В Москве сотрудники Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег
В столичном филиале могли осуществляться сомнительные операции.
Как сообщило накануне немецкое интернет-издание Manager-magazin, сотрудников московского филиала Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию денежных средств, полученных сомнительным путем.
Отмечается, что банк сам предоставил информацию Федеральному ведомству по надзору за финансовым сектором о том, что в его филиале в Москве могли отмываться капиталы при помощи операций на рынке дериватов, подлежащих сомнению. Денежная сумма в пересчете на евро составляет сотни миллионов, пишет издание.
В центральном офисе Deutsche Bank уже начато внутреннее расследование, для чего пригласили специалистов из Лондона и Нью-Йорка. До окончания проверки на время отстранены от работы около десяти сотрудников.
Как сообщило накануне немецкое интернет-издание Manager-magazin, сотрудников московского филиала Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию денежных средств, полученных сомнительным путем.
Отмечается, что банк сам предоставил информацию Федеральному ведомству по надзору за финансовым сектором о том, что в его филиале в Москве могли отмываться капиталы при помощи операций на рынке дериватов, подлежащих сомнению. Денежная сумма в пересчете на евро составляет сотни миллионов, пишет издание.
В центральном офисе Deutsche Bank уже начато внутреннее расследование, для чего пригласили специалистов из Лондона и Нью-Йорка. До окончания проверки на время отстранены от работы около десяти сотрудников.