Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании сотен миллионов евро

Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании сотен миллионов евро. Сотрудники московского отделения одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег, сообщает "Прайм" со ссылкой на онлайн-версию немецкого экономического журнала Manager Magazin. Речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро. Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом рубли конвертировались в фунты стерлингов, при этом банк не проверил происхождение средств. К внутреннему расследованию подключились следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка. Несколько сотрудников московского отделения отправлены в вынужденный отпуск. В 2010 году столичные киберполицейские разоблачили мошенников, которые оформляли банковские карты на людей, потерявших паспорт, и за два года обналичили как минимум 2 миллиарда "теневых"...