Deutsche Bank расследует отмывание денег в московском филиале

Deutsche Bank расследует отмывание денег в московском филиале. В сегменте была замечена подозрительно быстрая перепродажа деривативов в Лондон, с последующим обменом фунтов стерлингов в рубли, что и вызвало заинтересованность финнадзора Германии.

 

 

Расследование возможной финансовой махинации московского филиала Deutsche Bank было начато Федеральным управлением финнадзора Германии. Все дело в том, что подозрение, в первую очередь, касается операций, связанных с отмыванием денег.

 

Экономический журнал Manger Magazin сообщает, что изначально компанией была проведена внебиржевая сделка, результатом которой стала покупка деривативов, которые подозрительно быстро были перепроданы в Лондон, а фунты стерлинги переведены в рубли. В издании уверены, что целью было лишь использовать малые ценовые различия для арбитража на двух рынках.