15 миллиардов шекелей иностранных граждан озаботили Банк Израиля

Это показала проверка, проведенная в финансовой сфере инспекцией Банка Израиля.

"Опасными" считаются счета, в отношении которых есть подозрения, что они являются укрывательством денег от законов другого государства.

Инспектор Банка Израиля распорядился заморозить эти "опасные счета" и обязать клиентов предоставить необходимые документы, свидетельствующие, что произведены все действия, соответствующие законодательству тех стран, где находится вкладчик.

Ряд банков требует также официального подтверждения бухгалтера или адвоката вкладчиков об уплате налогов в соответствии с существующими правилами.

В противном случае будет невозможно пользоваться счетом, производить финансовые операции, в том числе и снятие наличных.

Основные вклады такого рода принадлежат обладателям французского, тунисского или турецкого гражданства. Также в израильских банках находятся счета итальянских, немецких и английских вкладчиков.

Американские власти уже обязали своих граждан предоставить отчеты об уплате налогов со средств, хранящихся в банках Израиля.

Всего, по данным издания "Калькалист", в израильских банках находится около 2000 анонимных счетов, на которых хранятся до 3 миллиардов шекелей.