
ЦБ назвал признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
Центробанк опубликовал критерии, по которым российские банки смогут определить вовлеченность платежных карт и электронных кошельков клиентов в теневой бизнес, в частности, в незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники.