Банкам рекомендовано блокировать отмывание средств через судебные решения
Центробанк обратился к российским банкам с рекомендацией усилить контроль за операциями, которые выполняются на основании судебных решений. Это требование связано с участившимися случаями отмывания денежных средств через взыскание фиктивных долгов при помощи исполнительных листов. Ранее Центробанк отмечал, что в последнее время получила распространение схема отмывания, в которой невольно задействованы суды и судебные приставы. Механизм выглядит следующим образом: две фирмы договариваются о взыскании долга... Читать дальше...