Топ-менеджер «Стелла-банка» задержана в Ростове
Девушку подозревают в выводе более 2 млрд рублей.
Регина Панайотиди входила в совет директоров «Стелла-банка». Силовики считают, что Регина помогла бывшему владельцу Александру Ерхову выводить крупные суммы из Богородского муниципального и Липецкого областного банков. В общей сложности таким образом было выведено порядка двух миллиардов рублей. Именно это и стало причиной для отзыва лицензий ЦБ РФ, об этом сообщает телеграмм-канал "Выстрел в голову".
Ерохин был задержан в конце зимы 2019 года в своем доме на Рублевке. Следователи установили, что в 2016 году мужчина через подставные фирма и лица приобрел банк и с помощью него вывел и присвоил крупную сумму.
Ерохина обвиняют в том, что его действия привели к банкротству кредитной организации.
Напомним, в Ростове «Стелла-банк» появился в 1994 году. Отделения кредитной организации также были в Таганроге и Москве.