В феврале 2013 года подозреваемый обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС на общую сумму свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей, представив уточненную налоговую декларацию по НДС, куда были включены заведомо ложные сведения [
