Вывели полтора миллиарда рублей в «теневой» сектор экономики — в Архангельске завершено расследование громкого дела

Следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере. В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.

По данным следствия, в период с 2005 по 2012 г. членами указанного сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд 531 млн рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.

Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому центру. При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом «отмывании» денежных средств.

Руководитель сообщества, архангелогородец 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые фирмы-однодневки.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена огромная кропотливая работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами.

Пресс-служба УМВД Архангельской области