Мужа певицы Жасмин отправили под домашний арест в Молдавии, обвинив в хищении $1 млрд

06.05.2015 16:01

Один из самых богатых людей республики может быть связан с многомиллионными махинациями в Banca de Economii.

Районный суд Кишинева поместил под домашний арест молдавского бизнесмена, супруга российской певицы Жасмин Илана Шора на 30 суток по обвинению в выводе из страны миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдана Зумбряну.

Ранее сегодня, 6 мая, Шора задержала молдавская полиция. Незадолго до этого в молдавских СМИ появилась информация о выводе из страны 18 миллиардов леев (около миллиарда долларов). По заказу правительства Молдавии полиция провела расследование, по итогам которого Шору и предъявили обвинение.

Кроме того, в отчете международного детективного агентства Kroll фигурировало имя Шора, занимавшего должность председателя админсовета Banca de Economii (бывший «Сберегательный банк»). В докладе сообщалось о транзакциях в молдавских банках акций Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), где Шор – один из акционеров. Десятки фирм, связанных с Шором, фигурируют в отчете в качестве получателей денег и выводе их в офшоры.

Зумбряну уточнил, что Шор проходит именно по делу о Banca de Economii, с отчетом Kroll, по его словам, дело не связано. Теперь супругу Жасмин нельзя покидать дом и говорить с другими людьми. Решение суда он может обжаловать в Апелляционной палате.

По словам Зумбряну, Шору порекомендовали сотрудничать со следствием, в случае нарушений предварительная мера пресечения может быть пересмотрена, и бизнесмена отправят в СИЗО.

Шор - один из самых богатых людей Молдавии, миллионер, гендиректор компании Dufremol, которая имеет в Молдавии сеть магазинов беспошлинной торговли duty free. Он владеет несколькими компаниями, доставшимися ему в наследство от отца.

С конца января 2015 года российские власти запретили Шору въезд в Россию. СМИ писали, что он стал в РФ персоной нон грата из-за финансовых операций в молдавских и российских банках, в результате которых из оборота исчезло более ста миллионов долларов.