Ломбарды, риэлторов и платежные терминалы включат в список финмониторинга

В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга пять новых субъектов, в том числе, ломбарды и риэлторские агентства. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев. В понедельник в мажилисе парламента презентован законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию […]