Впервые в России вынесен приговор «банковской ОПГ»

В России вынесен первый приговор за незаконную банковскую деятельность в составе организованной преступной группы.

Деятельность ОПГ была выявлена в декабре 2017 года. В ходе следствия, которое длилось год, ФСБ и полиция провели 10 обысков, изъяли документы, более 200 банковских карт, выше 60 печатей и 50 мобильных телефонов.

Члены группы обналичивали и переводили средства как в России, так и за рубежом. Их приговорили к штрафам и условным срокам, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

«Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в результате действий злоумышленников незаконный доход превысил сумму в 9 млн рублей. ОПГ вывела за рубеж свыше 100 млн рублей, а через счета нелегальных фирм прошло более 600 млн рублей.

Отмечается, что объем уголовного дела составил более 40 томов. Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде 5 лет условно и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Подельники получили по 4,5 года условно, а также были обязаны выплатить крупные штрафы.

«Раньше приговоры за подобные преступления выносились не организованной группе, а отдельным лицам. В данном случае, речь впервые шла о группе из трех человек, которая имела строгую иерархию и где исполнители не знали своего лидера», – привел РИА «Новости» комментарий своего собеседника из МВД.