Семь человек в Оренбурге "отмыли" 19 000 000 рублей

По информации Следственного Управления Следкома России по Оренбургской области, организованная группа на протяжении четырех лет совершала экономические преступления, обогатившие ее членов на 19 млн рублей.

С 2013 по 2017 год в Оренбурге и области семь человек занимались банковской деятельностью без соответствующей регистрации и разрешения со стороны регулирующих органов. Участники банды устанавливали неформальные договорные отношения с различными "клиентами", которые нуждались в деньгах без государственного контроля и налоговой службы, и предоставляли им ссуды. Совершая незаконные банковские услуги, группа извлекла доход в сумме 19 млн рублей.

Следственный комитет обнаружил в офисах компании различные документы и электронные ключи для управления расчетными счетами. Было проведено более 25 обысков по местам жительства и работы обвиняемых, в их автомобилях, гаражах, дачах. Допрошены более ста свидетелей, проведены почерковедческие судебные экспертизы и другие действия.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Оренбурга. Участникам группы грозит до семи лет лишения свободы.