В Екатеринбурге приговорили участников фингруппы, которая вывела в КНР полмиллиарда рублей

Сегодня судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Александр Сахарных вынес приговор по громкому уголовному делу о выводе в Китай 595 млн рублей. Как сообщила Znak.com представитель райсуда Ирина Седяева, екатеринбуржец Дмитрий Серянин и тюменец Валерий Медведев получили по 6,5 лет в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Еще один тюменец Лев Громов, екатеринбуржец Вагаб Вагабов, а также уроженец КНР Сиу Чень - по 5,5 лет в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. Их подельникам - китайцу Чен Инь, тюменцу Дмитрию Важинскому, екатеринбуржцу Евгению Ефимову - по 5 лет в колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей. Жителю Тюмени Андрею Алиуллову и екатеринбурженке Светлане Бывальцевой - по 5 лет лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей, но заменили реальное наказание условным с испытательным сроком в 3 года. Также суд снял с фигурантов целый ряд обвинений. Так, в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений , судья Сахарных оправдал их по пункту б части 2 статьи 173.1 УК РФ ( Незаконное образование юридического лица ), пункту а части 4 статьи 174.1 УК РФ ( Легализация денежных средств, полученных преступным путем ), по части 1, 2 статьи 210 УК РФ ( Организация и участие в организованном преступном сообществе ) и по части 2 статьи 327 УК РФ ( Изготовление поддельных штампов и печатей, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления ). Фактически суд счел доказанным только обвинения по части 3 статьи 193.1 УК РФ ( Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов ). Как уточнила Znak.com пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, Медведев, Громов, Важинский, Вагабов, Ефимов, находившиеся до приговора суда под подпиской о невыезде, сегодня были взяты под арест. Решение о том, будет или нет прокуратура опротестовать сегодняшний вердикт, по словам Канатовой, в надзорном ведомстве примут после ознакомления с его мотивировочной частью. По версии следствия, которое вело следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области, с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний более 10 млн долларов и свыше 32 млн юаней, что равно сумме в 595 млн рублей. Деньги, как правило, наличность, получали от китайских бизнесменов, работающих в Екатеринбурге, и за вознаграждение передавали их российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. Взамен россияне переводили по безналу эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых группой. Эти фирмы, в свою очередь, заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга: якобы иностранцы предоставляют персонал для работы в области информационных технологий. После этого деньги конвертировались в доллары или юани и уходили в Китай под видом оплаты договоров. Чень Сиу систематически предоставлял Серянину денежные средства, подлежащие незаконному переводу в КНР. Сообщал сведения о подставных китайских компаниях - получателях таких платежей, необходимые для изготовления от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности и обоснования перед банками России законности этих валютных операций. Для того чтобы достоверность изложенных в них сведений сомнений у банков не вызывала, Чэнь Сиу подписывал такие документы от имени руководителей китайских компаний и удостоверял печатями последних , - отметила Канатова. Среди клиентов группы были предприниматели, работающие на рыночном комплексе Таганский ряд . В числе фирм, через которые совершались финансовые операции, следствие называло ООО Игровая студия Аврора , ООО ЕК-Софт , ООО Алекс 72 , ООО Профессиональные системы программирования (ПСП), ООО Юнита , ООО Радиус . В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр. В финансовых схемах, как считает следствие, участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании Вадим Тигин. Он, по версии следствия, имел опыт работы в сфере компьютерных технологий и в совершенстве знал английский язык. Тигин составлял подложные задания на оказание услуг аутсорсинга, акты и другие документы. Кроме того, Тигин сделал три англоязычных сайта, чтобы в случае проверки создать реальную видимость существования бизнеса. При этом являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, костяк преступного сообщества. Тигин пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. В отдельное производство выделили также дело 33-летней жительницы Тюмени, предпринимателя Татьяны Горецкой. Она тоже заключила сделку со следствием. Наконец, упоминается в материалах некое неустановленное лицо по прозвищу Кайдзы (напоминает искаженный японский термин кайдзен , обозначающий непрерывное совершенствование бизнес-процессов и управления. - Znak.com). Этого персонажа следствие не смогло идентифицировать. Также членов ОПС следствие связывает с основателем старейшего на Урале агрегатора платежей МаниБург Алексеем Бужиным. В конце 2013 года - начале 2014 года Бужин разошелся со своими партнерами, и они создали собственную финансовую группировку, специализировавшуюся на переводах денежных средств. Сам Бужин - один из первых на Урале бизнесменов, кто оказался под следствием по статье 191.1 УК РФ (введена в 2013 году). Его делом занималось главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ. В апреле Железнодорожный райсуд признал Алексея Бужина виновным, назначив ему 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 тыс. рублей.