Мигрант выводил валюту за границу под видом покупки фруктов

Международный канал вывода иностранной валюты за рубеж был пресечен управлением ФСБ по Новосибирской области. Организовал его гражданин одной из республик ближнего зарубежья, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере». Задержать его пока не удалось, и мужчину объявили в федеральный розыск. 

Как рассказали в управлении ФСБ, мужчина фальсифицировал внешнеторговые контракты на поставку плодовоовощной продукции и перечислил через подконтрольную ему фирму-однодневку на счета зарубежных компаний около четырех миллионов долларов США. В настоящий момент сотрудники Федеральной службы безопасности работают над выявлением других эпизодов деятельности этого мигранта, связанной с незаконным выводом денежных средств.