Мигрант занимался финансовыми махинациями

Сотрудникам УФСБ России по НСО удалось перекрыть преступную схему вывода иностранной валюты за рубеж.

Житель ближнего зарубежья фальсифицировал внешнеторговые контракты на поставку овощей через «фирму-одноневку». При помощи таких преступных махинаций он смог вывести за границу почти 4 млн долларов США.

После оперативно-розыскных мероприятий и на основании материалов УФСБ, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. «а», ч.2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере).

Сейчас гражданина ближнего зарубежья объявили в розыск, и проводятся мероприятия, чтобы выявить дополнительные случаи его преступной деятельности.