Жительница Ижевска раскрыла обман мошенника из Татарстана
Ижевчанка раскрыла обман казанского мошенника. Екатерина Туранова устроилась во вновь открывшийся офис кредитно- потребительского кооператива Сбер-финанс руководителем подразделения в Ижевске в октябре 2014 года.
«Вначале никаких подозрений не было, я проверила кооператив - он состоял в СРО (саморегулируемая организация - прим. авт.), у него была лицензия, никаких негативных отзывов о нем не было. Начала понимать, что что-то не так, как только открылся наш офис. К нам начали приходить вкладчики из другого кооператива - РусИнвестГрупп, который арендовал офис чуть ранее рядом с нами, и на тот момент закрылся. К нам начали приходить люди и говорить, что мы и есть РусИнвестГрупп, что просто открылись под новым названием, что мы такие же мошенники. В общем, пошел негатив», - рассказала она.
После этого Екатерина начала более подробно изучать схемы работы кооператива. Последней каплей стало то, что после трёх месяцев работы - в январе 2015 года - директор пропал. Тогда ижевчанка собрала все документы и обратилась в прокуратуру.
Как выяснили следователи, 39-летний мужчина организовал в Казани кредитный потребительский кооператив и открыл несколько филиалов в том числе в Ижевске - в октябре 2014 года. Действовал филиал в нашем городе в течение трёх месяцев, и его деятельность была прекращена в начале января 2015 года. За это время в деятельность кооператива было вовлечено 63 жителя Ижевска. Материальный ущерб составил более 7,7 миллионов рублей.
Как рассказала старший следователь по особо важным делам Следственной части Следственного управления УМВД России по Ижевску Нина Ильина, деятельность кооператива состояла в том, что привлекались денежные средства граждан.
Реклама кооператива печаталась в бесплатных газетах, звучала на телевидении. Гражданам предлагалось открыть вклады в кооперативе под заоблачные проценты - 9 процентов от размера вклада ежемесячно. При вложении денег на год вкладчикам обещали прибыль на 108 процентов больше, чем размер вклада.
«Для создания видимости деятельности данного кооператива, выдавались проценты первым вкладчикам. Проценты выдавались за счёт тех денег, которые приносили новые вкладчики, - отметила Нина Ильина. - Кроме того, работал офис, куда в качестве работников были приглашены жители Ижевска, но они не знали о преступной деятельности руководителя данной организации».
Основная часть вкладчиков были люди старшего поколения, они приносили самые разные суммы, были вклады и в 5000 рублей и размером более 1 миллиона рублей.&&Были случаи, когда вкладчики специально брали кредиты, чтобы сделать вклад в данный кооператив.
Уже установлено, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений в более чем 20 городах России, где, как и в Ижевске, были открыты филиалы. Мужчина был задержан в Казани в 2016 году, уже два года находится под стражей. Свою вину признает частично - в той части, что получал деньги от граждан. Сейчас счета, имущество его арестованы, однако, по словам следователя, и их не хватит, чтобы покрыть причиненный ущерб.
В Удмуртии дело по 63 фактам направлено в суд. За совершенное преступления - мошенничество, совершенное в особо крупном размере - предусмотрено лишение свободы до 10 лет.
«Вначале никаких подозрений не было, я проверила кооператив - он состоял в СРО (саморегулируемая организация - прим. авт.), у него была лицензия, никаких негативных отзывов о нем не было. Начала понимать, что что-то не так, как только открылся наш офис. К нам начали приходить вкладчики из другого кооператива - РусИнвестГрупп, который арендовал офис чуть ранее рядом с нами, и на тот момент закрылся. К нам начали приходить люди и говорить, что мы и есть РусИнвестГрупп, что просто открылись под новым названием, что мы такие же мошенники. В общем, пошел негатив», - рассказала она.
После этого Екатерина начала более подробно изучать схемы работы кооператива. Последней каплей стало то, что после трёх месяцев работы - в январе 2015 года - директор пропал. Тогда ижевчанка собрала все документы и обратилась в прокуратуру.
Как выяснили следователи, 39-летний мужчина организовал в Казани кредитный потребительский кооператив и открыл несколько филиалов в том числе в Ижевске - в октябре 2014 года. Действовал филиал в нашем городе в течение трёх месяцев, и его деятельность была прекращена в начале января 2015 года. За это время в деятельность кооператива было вовлечено 63 жителя Ижевска. Материальный ущерб составил более 7,7 миллионов рублей.
Как рассказала старший следователь по особо важным делам Следственной части Следственного управления УМВД России по Ижевску Нина Ильина, деятельность кооператива состояла в том, что привлекались денежные средства граждан.
Реклама кооператива печаталась в бесплатных газетах, звучала на телевидении. Гражданам предлагалось открыть вклады в кооперативе под заоблачные проценты - 9 процентов от размера вклада ежемесячно. При вложении денег на год вкладчикам обещали прибыль на 108 процентов больше, чем размер вклада.
«Для создания видимости деятельности данного кооператива, выдавались проценты первым вкладчикам. Проценты выдавались за счёт тех денег, которые приносили новые вкладчики, - отметила Нина Ильина. - Кроме того, работал офис, куда в качестве работников были приглашены жители Ижевска, но они не знали о преступной деятельности руководителя данной организации».
Основная часть вкладчиков были люди старшего поколения, они приносили самые разные суммы, были вклады и в 5000 рублей и размером более 1 миллиона рублей.&&Были случаи, когда вкладчики специально брали кредиты, чтобы сделать вклад в данный кооператив.
Уже установлено, что обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений в более чем 20 городах России, где, как и в Ижевске, были открыты филиалы. Мужчина был задержан в Казани в 2016 году, уже два года находится под стражей. Свою вину признает частично - в той части, что получал деньги от граждан. Сейчас счета, имущество его арестованы, однако, по словам следователя, и их не хватит, чтобы покрыть причиненный ущерб.
В Удмуртии дело по 63 фактам направлено в суд. За совершенное преступления - мошенничество, совершенное в особо крупном размере - предусмотрено лишение свободы до 10 лет.