Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга итоги работы ведомства в 2014 году

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил главе РФ, что после создания мега-регулятора во главе с Центробанком удалось значительно оздоровить финансовые институты страны. Почти в 2 раза сократилось число сомнительных операций по выводу денег за рубеж. Ликвидированы крупные теневые площадки, оборот которых составлял около 90 миллиардов рублей. Докладывая об итогах работы ведомства в 2014 году и текущей деятельности, Юрий Чиханчин сообщил, что в общей сложности было проведено почти 40 тысяч финансовых расследований, и по материалам службы удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды.

Нужно сказать, что в прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, через которые прокручивалось порядка 90 миллиардов рублей. Правда есть вопросы, связанные с тем, что часть теневых средств стала уходить на другие рынки. Однако механизм 134-го закона, позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Росфинмониторинг приостановили операции на 137 миллиардов. Куда сместились денежные потоки, сегодня обсуждается совместно с Центральным банком. Это, безусловно, рынок ценных бумаг. Также директор Росфинмониторинга с сожалением отметил, что примерно 50 процентов операций – это сомнительные операции, и это очень серьезно.

Кроме того, Юрий Чиханчин утверждает, что сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма: 62 уголовных дела. Запущен механизм замораживания активов террористов. Заморожено в общей сложности порядка 3,5 тысяч счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности.

Отдельно обсуждался вопрос амнистии капиталов. «Здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, – нужно возвращать все-таки капитал. Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, – это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег» – сказал Юрий Чиханчин. На вопрос Владимира Путина, означает ли это то, что могут быть созданы предлоги, используя которые, западные «партнеры» могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию, глава Росфинмониторинга ответил утвердительно.

Стоит отметить, что Россия председательствует в БРИКС, и Росфинмониторинг уже нашел точки соприкосновения с коллегами. В первую очередь это связано с созданием Банка БРИКС. Также создан «сетевой институт», объединяющий 15 российских и около десятка иностранных вузов, работающих по одной методике по вопросам, связанным с противодействием отмыванию денег.