В Забайкалье прошло совещание по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям

20 марта губернатор Забайкальского края Константин Ильковский провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе.

 

Вице-премьер правительства Геннадий Чупин отметил, что по инициативе губернатора края в повестку внесен вопрос о противодействии незаконным финансовым операциям на территории региона.

 

«Вопрос актуальный, с 1 июля 2013 года вступил в силу федеральный закон №   134 о противодействии незаконным финансовым операциям. На сегодняшний день в крае зафиксировано более 370 миллионов сомнительных операций по обналичиванию средств. Мы заинтересованы в эффективном применении законодательства на территории края, чтобы своевременно пресекать незаконные валютные сделки и взыскивать средства, которые находятся в обороте, в бюджет. Кроме того, необходимо разработать четкую и ясную методику по привлечению за подобные деяния к уголовной ответственности», — подчеркнул Геннадий Чупин.

 

По приглашению губернатора в совещании принял участие заместитель руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга Евгений Гелета, представивший сводную информацию по Сибирскому федеральному округу — и в частности по Забайкальскому краю.

 

«В ходе подготовки к совещанию специалисты Росфинмониторинга обобщили информацию по всему Сибирскому федеральному округу, касающуюся противодействия обналичивания денежных средств, незаконному выводу средств за рубеж. Мы изучили объемы финансовых потоков, какие при совершении операций использовались инструменты. Каждый регион имеет свои особенности. Специфика Забайкальского края заключается в большом количестве сельскохозяйственных кооперативов, которые совершают финансовые операции», — отметил Евгений Гелета.

 

Вся собранная информация о незаконных финансовых операциях регулярно представляется губернатору и в правоохранительные органы края.