Полиция задержала преступную группировку за вывод миллиона долларов заграницу из Петербурга

ОПГ использовала подложные документы для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидентов, действуя от имени гендиректора ООО «Флеш».

Группа лиц заключила фиктивный договор на поставку пленки на сумму 910 тысяч долларов США. Таким образом, с 18 апреля прошлого года по 24 апреля 2017 года осуществлялись переводы денежных средств.

Подобная схема проводилась не один раз. Лидер группировки совершил валютные операции по переводу денежных средств в крупном размере.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении двух злоумышленников. В прошлом году мужчинам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.