Арестованы фигуранты уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности на 85 млн рублей.

Сегодня Тверским районным судом г.Москвы удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух ранее задержанных фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности.

Как сообщалось ранее, 11 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями ГСУ, оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, задержаны двое находящихся в розыске обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с незаконным извлечением дохода в особо крупном размере.

Мероприятия проводились на территории городов Москвы и Сочи в рамках возбужденного в июне 2014 года уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн. рублей.

19 августа 2014 года в ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, еще двое фигурантов были объявлены в федеральный розыск.

В феврале 2015 года сотрудники полиции установили местонахождение данных лиц и произвели их задержание в порядке ст. 91 УПК РФ. Сегодня решением Тверского районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

 

Ирина Волк

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26