Столичные полицейские задержали находившихся в розыске фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности на 85 млн рублей

11 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями ГСУ, оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, задержаны двое находящихся в розыске обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с незаконным извлечением дохода в особо крупном размере.

Мероприятия проводились на территории городов Москвы и Сочи в рамках возбужденного в июне 2014 года уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

Как сообщалось ранее, 19 августа следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также с представителями ФСБ России при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве и ЦСН ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы.

Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн. рублей.

19 августа 2014 года в ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, еще двое фигурантов были объявлены в федеральный розыск.

В настоящее время сотрудники полиции установили местонахождение данных лиц и произвели их задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, в скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд г.Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

 

Ирина Волк

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26