МВД и ФСБ следили за Магомедовыми полгода. Слушали их разговоры и читали переписку

Оперативники МВД и ФСБ полгода следили за владельцами ГК Сумма братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, которые были арестованы в минувшую субботу по делу о мошенничестве, растрате и организации ОПГ. По данным источников РБК , силовики шесть последних месяцев слушали телефонные разговоры Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также читали их переписку в интернете. Кроме того, через Интерпол уже направлено больше 100 запросов в разные страны, где могут находиться офшоры владельцев группы компаний Сумма . Силовикам, по данным РБК, уже известна основная схема похищенного, способы вывода и обналичивания денег. Так, в качестве основной прорабатывается версия, согласно которой компании, имеющие отношение к братьям, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ . Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм . Обыски в Сумме и задержание братьев планировались провести еще 25 марта, но тогда было принято решение доработать часть материалов дела и перенести следственные действия, рассказал РБК источник в следственном департаменте МВД. Силовики перешли в активную фразу работы, когда стало известно, что Магомедовы собираются уехать за рубеж. Как выяснилось на суде по избранию Магомедовым меры пресечения, они планировали улететь в Майами 31 марта. Однако, по их словам, вернуться в Россию они собирались не позднее 10 апреля. Следственные действия, в частности обыски, по данным Znak.com, проводились по 70 адресам в 25 регионах России: в офисах дочерних компаний ГК Сумма , жилищах братьев и их деловых партнеров. Напомним, следствие заинтересовалось деятельностью Суммы еще в 2014 году, когда и были возбуждены первые уголовные дела о мошенничестве. Однако 29 марта 2018 года представители силового ведомства объединили отдельные эпизоды ранее возбужденных уголовных дел с новым делом о создании ОПГ. В результате 30 марта Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор компании Интэкс (входит в ГК Сумма ) Артур Максидов были задержаны на 48 часов, после чего допрашивались всю ночь. А 31 марта Тверской районный суд арестовал подозреваемых на два месяца, то есть до 30 мая 2018 года. Сейчас все трое находятся на карантине в СИЗО Лефортово . Зиявудин Магомедов занимает 63 место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2017 году, его состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд. Братья Магомедовы также занимают пятое место с состоянием $1,75 млрд в рейтинге богатейших семей России 2017 года, составленном Forbes.