В Москве пойманы черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

В Москве была задержана криминальная группировка черных банкиров. Банда отмыла 30 млрд. рублей.

 

Группу черных банкиров, которая незаконно отмыла 30 млрд. рублей, задержала полиция Москвы. Известно, что члены этой банковской группировки извлекли незаконный доход из своей деятельности, в виде процентов на сумму 50 млн. рублей. Предполагаемый организатор и четверо участников банды находятся под стражей.

 

При обыске офисов фиктивной организации полицейские изъяли 450 разных печатей фиктивных организаций, печати московских нотариусов, МИФНС, свыше 150 ключей для дистанционного управления банковскими счетами фирм «однодневок», настоящую бухгалтерскую отчетность и оригиналы юридических дел.

 

Группа банкиров использовала свыше 450 фирм-«однодневок» для проведения с помощью их счетов полученных денежных средств на другие подконтрольные организации.