Банк "Леуми" заплатит США 400 миллионов долларов штрафа

Теперь "Леуми" заплатит штраф  - 130 миллионов долларов финансовому управлению США и 270 миллионов долларов министерству юстиции.

Сумма выплат министерству юстиции США составлена из трех штрафов: 71 миллион долларов – возврат налогов, 41 миллион долларов – непосредственно штраф и 157 миллионов долларов – за незаконную деятельность "Леуми в Швейцарии.

Сумма штрафа определена как 20% от стоимости имущества американских клиентов на счетах, открытых до 01.08.2008, 30% от стоимости имущества американских клиентов на счетах, открытых с 01.08.2008 по февраль 2009 и 50% от стоимости имущества американских клиентов на счетах, открытых после февраля 2009 года.

Кроме того, банк уже выплатил 250 миллионов шекелей адвокатам, представлявшим его интересы.

"Леуми" обвинялся в том, что разрешал своим американским клиентам держать незадекларированные счета, утверждает обвинительное заключение.

Теперь банк обязуется взять на год в штат инспектора, выбранного финансовым ведомством Нью-Йорка, который будет следить за деятельностью банка и ведением бухгалтерского учета.

В качестве одного из условий завершения инцидента банк обязуется уволить всех работников, замешанных в незаконной деятельности, или же перевести их на другие, менее значительные должности.