Две финансовые пирамиды ликвидированы в Орловской области

Сейчас уголовные дела в отношении организаторов финансовых пирамид рассматриваются в суде.

В отношении еще одного юрлица с признаками финансовой пирамиды сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.

Деятельность большинства «нелегальных» финансистов осуществляется в сети Интернет. Популярны телефонные обзвоны потенциальных жертв.

На сайте Банка России размещен СТОП – лист компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включены уже три организации Орловской области: ООО «Финтерика», Ломбард скупка займ распродажа и ООО «Микрокредитная компания «ЗАЙМЫ – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ». Указанные компании сейчас деятельность не ведут.

Отметим, что за 1 полугодие 2024 года  Банк
России выявил на территории Российской Федерации 1021 нелегального кредитора, 1723 финансовые пирамиды, а также 724 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.