«Индульгенция»: как простить 600 млн за давностью лет

Можно ли похитить полмиллиарда рублей и избежать ответственности? Оказывается, можно. Об этом заявляют владельцы новосибирского предприятия «Сэлви» Рубен Манукян и Алексей Данилов, которые пытаются доказать в Арбитражном суде Новосибирской области, что бывший гендиректор Александр Щербаков за время управления компанией необоснованно вывел из неё более 225 млн рублей. Ранее экс-владелец 75%-й доли «Сэлви» заявил, что общий ущерб от действий Щербакова составляет 600 млн рублей. Полиция собрала 12 томов материалов проверки, но вместо возбуждения уголовного дела они потерялись. Подробности в новом материале Anticorr.media.

В 2016 году собственник «Сэлви» заподозрил своего партнера и директора Александра Щербакова в хищениях. По словам собственника, на предприятии не досчитались около 600 млн рублей. Директор покинул пост, но остался фактическим совладельцем – небольшая доля оформлена на его дочь Юлию Данилову.

Изначально собственник надеялся, что правоохранительные органы разберутся в крупном хищении, а суд вернет украденные деньги. Заявление в полицию было подано в феврале 2020 года на имя начальника УБЭиПК ГУ МВД по Новосибирской области Владимир Вялкова. Сегодня экс-полицейский находится под следствием по обвинению в масштабной коррупции возглавляемого им управления.

Заявление «Сэлви» переслали в Ленинский отдел полиции Новосибирска, где в ходе проверки десятки свидетелей дали показания, что во времена руководства Щербакова контрагенты «Сэлви» проводили расчеты за отгруженную продукцию наличными или переводом на счета третьих лиц. По словам собственника компании, в ходе проверки также были получены выписки по счетам нескольких юридических лиц, на которые выводились средства компании. В итоге новосибирская полиция собрала 12 томов материала проверки.

– В апреле 2021 года материал проверки исчез. На вопросы о его нахождении и судьбе не могли ответить заявителю ни районные прокуроры, ни сотрудники регионального главка МВД. Позднее, при участии региональной прокуратуры удалось выяснить, что в августе 2021 года следователь другого районного отдела «Центральный» СУ УМВД Росси по г. Новосибирску Эмма Матерн изъяла материалы проверки и приобщила к находящемуся у нее в производстве уголовному делу по факту хищения 18 млн у «Сэлви» другом Щербакова Артуром Лотаревым. После этого следователь вынесла постановление о прекращении уголовного дела (впоследствии признанное незаконным), а материалы сдала в архив, – рассказал представитель «Сэлви» Алексей Лобов.

В этот же архив следователь Матерн поместила материалы другой проверки, собранные по рапорту старшего следователя Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области Киво А.В., которая в рамках другого расследования нашла доказательства хищения средств компании «Сэлви» и передала материалы в следственные органы МВД.

Жалобы «Сэлви» в областную прокуратуру результатов не принесли, в итоге материалы проверки оказались похоронены на полках архива в отделе полиции.

– Волокита и сокрытие материалов доследственной проверки на протяжении четырех лет дает возможность Щербакову рассчитывать на прекращение уголовного преследования, ссылаясь на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, – опасается представитель.

В «Сэлви» считают, что следователь намерено сокрыла материалы в отношении Щербакова. Так ли это, сейчас проверяет ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. Редакция направила запрос начальнику Управления Дмитрию Ходакову, чтобы узнать итоги проверки по заявлению «Сэлви».

Что это? Индульгенция (освобождение от наказания за грехи)? Из истории мы помним, как в XI – XVI века католические епископы продавали индульгенцию всем желающим. Возможно, и сейчас подобный принцип работает.

Ранее совладелец «Сэлви» и бывший зять Щербакова Алексей Данилов рассказал в интервью, что он обратился в ФСБ с заявлением о своей вынужденном вовлечении в коррупционные взаимоотношения своего родственника с сотрудниками правоохранительной и судебной систем. С 2008 по 2016 гг. Данилов работал в «Сэлви» заместителем Щербакова, поэтому знает о связях бывшего тестя не понаслышке. Также Данилов является владельцем 12,5%-й доли предприятия.

Подробнее читайте здесь: Водитель для следователя или вынужденная коррупция?

В 2022 году бездействие правоохранителей заставило «Сэлви» обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с Щербакова убытков, причиненных им компании, в размере 225 млн рублей. В основу иска легла часть обстоятельств, установленных в результате проверок в отношении Щербакова.

Согласно материалам дела А45-28854/2022, судебный процесс по рассмотрению иска о взыскании с Щербакова ущерба идет уже почти два года. «Сэлви» пытается доказать, что Щербаков, управляя компанией, вывел на счета аффилированных ему организаций более 225 млн рублей. Например, на счет ООО «Ракурс» было выведено 32 млн рублей. По сделкам, связанным с фиктивными поставками моноэтаноламина, с ООО «Меридиан», ООО «Мегаполис» и ООО «Бастион» из «Сэлви» выведено 40 млн рублей. А на счета организаций ООО «Меридиан», ООО «Цеппелин», ООО «Транскомконтинент», ООО «Сервисгрупп», ООО «Легионстрой», ООО «Стройпроект», ООО «Полиадастрой», ООО «Кэнти», ООО «Экспертстрой», ООО «Технопроф», имеющих признаки фирм-однодневок, необоснованно перечислено 125 млн рублей. Только в 2017 году готовая продукция «Сэлви» была реализована за наличный расчет в размере 28 млн рублей, хотя компания никогда не имела кассового аппарата и никогда не инкассировала наличную выручку.

Эти факты удалось выяснить в ходе внутреннего аудита после ухода Щербакова со своего поста, а документальные подтверждения этому были получены уже в ходе рассмотрения дела А45-28854/2022 по запросам суда. Алексей Данилов как третье лицо поддержал позицию компании в этом деле, представив свои показания о фиктивных сделках и аффилированности Щербакова к ряду организаций.

Со своей стороны Щербаков и Данилова с иском не согласны. Как указывает Данилова в своем заявлении, она как участник «Сэлви» одобряет все действия своего отца, который управлял компанией до прихода Манукяна, поэтому вопрос об убытках должен быть снят, ведь у неё претензий нет. Согласно позиции Щербакова, все указанные организации не были однодневками, вся деятельность по спорным сделкам была реальной, утверждения об аффилированности и подконтрольности голословны, а продаж продукции за наличный расчет не было вообще.

С осени 2023 года главным аргументом Щербакова в данном деле стало заявление о пропуске истцом срока исковой давности. По мнению Щербакова, суду незачем разбираться в обстоятельствах его деятельности за давностью лет. Снова расчет на индульгенцию?

Кто прав, решит судья Арбитражного суда Новосибирской области Борис Остроумов. Процесс выглядит очень затянутым, представители Щербакова обвиняют истца в фальсификации чуть ли не каждого доказательства.

В заседании 6 июня Щербаков заявил, что в 2014-2016 году «Сэлви» перечислил 125 млн рублей в адрес компаний «Цеппелин», «Сервисгрупп», «Легионстрой», «Стройпроект», «Полиадастрой» и других в счет оплаты реконструкции одного из зданий, принадлежащего «Сэлви». В свою очередь, представители «Сэлви» опровергли это утверждение, представив первичные документы на выполнение соответствующих работ в гораздо более ранний период (2006 год) и за счет другой организации («МегаПластСибирь» – владелец здания на тот момент). В ответ Щербаковым немедленно было заявлено о фальсификации представленных «Сэлви» доказательств, которое суд вынужден проверять.   Следующее заседание состоится только через полтора месяца – 9 сентября.

К концу 2023 года Рубен Манукян оказался под следствием по уголовному делу, где отсутствует даже вероятный ущерб. Его и главного юриста, успешно защитившего «Сэлви» в судах от банкротства Андрея Панасенко, обвинили в хищении денег у компании, которые, как выяснилось, с предприятия не пропадали. Как можно причинить ущерб собственным интересам, не понятно.

Дело возбуждено по заявлению дочери Щербакова Юлии Даниловой, держательницы 12,5% капитала «Сэлви». Кстати, дело возбудили только со второго раза, после вмешательства прокуратуры Октябрьского района Новосибирска. По мнению защиты Манукяна, уголовное дело возбуждено при отсутствии события преступления, а цель уголовного преследования – убрать главного юриста и руководителя предприятия за решетку, чтобы оставить «Сэлви» без защиты в судебных разбирательствах и перед возможным силовым захватом.

Подробности здесь: Защита бизнеса в Новосибирской области: очередное хищение без ущерба

Ранее редакция заметила, что в Седьмом апелляционном арбитражном суде в Томске тоже затянулся процесс по жалобе Щербакова и Даниловой на получение Манукяном доли «Сэлви». Суд идет девятый месяц, и за это время в составе суда поменялись двое из трех судей. Например, после заявления Алексея Даниловой о связах Щербакова с судьей Седьмого арбитражного апелляционного суда Мариной Подцепиловой, судья просто вышла из состава суда без рассмотрения заявления об отводе.

Тем временем суды без дела не остаются. Данилова обратилась с иском о взыскании с Манукяна убытков. Согласно доводам иска, Манукян потратил с 2021-2023 гг. 500 000 рублей с корпоративной карты не на представительские расходы, а на развлечения.

Такие истории обычно попадают в желтую прессу, описывающую разводы звезд шоу-бизнеса: «бывший муж требует вернуть деньги за все подаренные букеты». В серьезном арбитражном разбирательстве тоже не обошлось без этого. Цветы, приобретенные на Восьмое марта для сотрудниц компании, подарки сотрудникам на 23 февраля, по мнению истца, – вывод денежных средств. Под прицел арбитров попали расходы на командировки авиабилеты, оплату гостиниц, сотовой связи, чая и кофе.

– Доводы Даниловой Ю.А. о необоснованном расходовании Манукяном Р.В. денежных средств общества в виде выпитой на заправке чашки кофе стоимостью 129 рублей и съеденного хот дога стоимостью 115 рублей в соотношении с результатом управленческой работы руководителя Манукяна направлены исключительно на дискредитацию руководителя, – поясняет представитель «Сэлви» Ольга Усова.

Возможно, Даниловой даже удастся доказать, что Манукян съел свои хот-доги незаконно, тогда она сможет и с этим заявлением обратиться в правоохранительные органы. После «хищения у самого себя при отсутствии ущерба» его можно обвинить и в краже хот-догов.

Пока все арбитражные процессы затягиваются, невзирая на разумные сроки судопроизводства. С чем это связано, попытаемся выяснить, посетив заседания в Новосибирске и Томске. Редакция следит за развитием событий.

Сообщение «Индульгенция»: как простить 600 млн за давностью лет появились сначала на Anticorr.media.