В Свердловской области выросло количество нелегальных участников финансового рынка

Нелегальные офисы чаще всего встречаются в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Значительная часть компаний, которые работают в регионе без разрешения Банка России, являются черными кредиторами, незаконно выдающими займы. В основном они маскируются под ломбарды.
Отличие нелегальных компаний от настоящих финансовых организаций — работа вне правового поля, что является их главной опасностью.
«Они могут начислить огромные проценты, продать без разрешения заложенную вещь, использовать в противоправных целях персональные данные клиентов», — заявили в Уральском ГУ Банка России.

Кроме того, в Свердловской области есть также нелегальные участники рынка ценных бумаг. За первые 6 месяцев 2024 года в регионе было обнаружено 2 таких нелегала.
«На фоне санкционных ограничений псевдоброкеры заманивают потребителей возможностью якобы торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты», — рассказали в пресс-службе.

Всего по России было выявлено 3,5 тысячи субъектов, которые имеют признаки нелегальной деятельности, что на 43% больше, чем в 2023 году. Такой рост связан с увеличением количества предложений в онлайн-сегменте.
Ранее сообщалось, что на момент 1 июня 2024 года жители Свердловской области хранили в банках рекордные 1,2 трлн рублей. Это на 250 млрд больше, чем год назад.