Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754.
Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Требования также подлежат применению организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального...