Методические рекомендации Банка России от 3 июня 2025 г. N 7-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Банкам даны рекомендации по снижению риска обслуживания счетов дропперов и технических компаний.

Банкам следует анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно. Рекомендовано внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов. Нужно оценивать, есть ли у них контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам. Банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента.