За 2024 г. банки РФ заблокировали более 700 000 счетов дропперов

В России за прошлый год кредитные организации заблокировали более 700 000 счетов дропперов. Впечатляет, не правда ли? Такое заявление накануне прозвучало от зама начальника управления выявления подозрительных и высокорисковых операций Банка России Андрея Рассказова.

Господин Рассказов утверждает, что российские банки ранее хорошо поработали над своими противолегализационными процедурами, во много раз увеличив скорость выявления дропов. Так банки входящие...

Читать далее