Министерство финансов США принимает меры против отмывания денег в России

Решительным шагом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США стало введение санкций против пяти лиц, связанных с операцией по отмыванию денег, которая предположительно позволяет богатым гражданам России обходить международные санкции. Группа, известная как TGR Group, была отмечена за свои финансовые операции, в которых криптовалюта используется для содействия незаконной деятельности.

В отчете...

Читать далее