Ряду фигурантов дела платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex предъявлено обвинение
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения ряду фигурантов уголовного дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Фигуранты уголовного дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют доставлены в подразделение Главного следственного управления СК России по Москве, они допрашиваются следователями по обстоятельствам совершенных преступлений. Ряду фигурантов уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения», – сказали в ведомстве.
Как выяснили следователи, соучастники владеют вертолетами Robinson, автомобилями Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катерами, снегоходами и наличными средствами. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд руб. Сейчас решают вопрос о наложении ареста на это имущество для последующего обеспечения исполнения приговора.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила Агентству «Москва» о том, что в столице возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Согласно данным СК, в 2013 году фигуранты с познаниями о банковской деятельности создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для ведения незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб. В Москву доставляются 96 фигурантов.