“Отмывание доходов, полученных преступным путем”, – в чем обвиняют Чекалиных и какой срок им грозит
В центре внимания правоохранительных органов оказался семейный дуэт Чекалиных, подозреваемый в использовании схемы “конвертация + перевод”.
У блогеров Лерчек и Артемчек снова начались проблемы с законом. По версии руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, Александра Хаминского, опальные супруги могут получить реальный срок. Дело в том, что на первый взгляд, их невинные финансовые операции могут обернуться серьезными обвинениями.
Цель, как утверждают следователи, была проста: заработать в России и вывести средства за границу, минуя налоговые обязательства. Такие действия, по словам Хаминского, могут привести к тюремному заключению на срок от семи до десяти лет:
По версии следствия, они составляли фиктивные контракты, переводили по ним средства за рубеж и скрывали реальные доходы в том числе с помощью подложных документов <…> А если в сумме переводов фигурирует сокрытая от бюджета налоговая недоимка, добавляется еще и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Как предполагается, Чекалины предпочли обходные пути, используя подставные фирмы и фиктивные документы. В случае признания вины, супругам грозит до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств и до семи лет за отмывание денег и незаконное использование средств платежей.
Ранее мы писали, что с веселящейся на ПМЭФ Лерчек требуют миллион рублей.
Поддерживаете Чекалиных? Пишите в комментариях.
Самые читаемые материалы на эту тему: