Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 N 137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2024 N 78940.
Из перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), исключены признаки, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей
Также операторы по приему платежей исключены из перечня субъектов, обязанных представлять...