Громкое дело о пропавших миллионах: Что известно?

Мир финансов потрясла история идеального преступления. Главный герой — молодой финансист из Вены, выпускник престижного Franklin University Switzerland Морис Анисимов, родившийся в 1990 году.

Его путь выглядел безупречным: в 2017 году создал Nymar Consulting & Trading SA, в 2020 передал компанию своему отцу Роману Анисимову (1960 г.р.). Имея несколько гражданств и блестящую репутацию, он казался идеальным кандидатом на должность управляющего.

В 2022 году крупный холдинг из ОАЭ доверил ему управление своей новой трейдинговой компанией. Несколько месяцев всё шло идеально… пока на счёт не поступили $35,4 млн для закупки сырья.

Схема оказалась проста и эффективна: убедили руководство, что такую сумму нужно дробить, получили контроль над средствами, перевели деньги на личные счета, предоставили поддельные документы о «заморозке», а затем сотрудник просто исчез — отключил телефоны и удалил все социальные сети.

Похищенные миллионы быстро нашли применение: элитная недвижимость, люксовые автомобили, дорогие часы и регулярные покерные турниры. 30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело. Удалось арестовать только $10 млн. Остальные средства были выведены через крупнейшие банки: Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, Ajman и Finance house bank.

Главный вопрос, который сейчас обсуждает финансовое сообщество: как в 2024 году возможно провернуть такую схему через крупнейшие банки с их системами безопасности? Пока дело продолжает расследоваться, банковский мир ищет способы усилить контроль, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.