Силовики выявили преступную схему с криминальным оборотом, превысившим 2 миллиарда рублей
По предварительным данным, с 2020 по 2023 годы они зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств.
Впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот превысил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 93 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ России.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК России, возбуждено следственным подразделением донской региональной полиции.
Впоследствии, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот превысил 2 миллиарда рублей, а незаконный доход составил более 93 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального Управления ФСБ России.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК России, возбуждено следственным подразделением донской региональной полиции.