ru24.pro
Все новости
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В Ярославле закрыли нелегальный банк с оборотом в 90 млн

Его организаторы пойдут под суд.

Как рассказали в областной прокуратуре, нелегальную банковскую структуру в 2021-2022 годах организовали трое жителей Ярославской области в возрасте от 36 до 44 лет. За вознаграждение они обналичивали деньги, которые на основании фиктивных гражданско-правовых договоров получили от юридических лиц. Всего через их счета за два года прошло около 90 миллионов рублей, а прибыль самих обнальщиков превысила 6 миллионов.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции. В настоящее время оно с утвержденным заместителем прокурора Ярославской области Алексеем Кукиным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. Нелегальным банкирам грозит до 7 лет лишения свободы.