Положение Банка России от 23 сентября 2024 г. N 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7 и пунктами 1 и 12 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

Установлен порядок пересмотра решений об отсутствии оснований для изменения высокой степени риска совершения подозрительных операций.

Юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени риска.

Установлены требования к направляемому в межведомственную комиссию при Банке России заявлению о пересмотре решения об отсутствии оснований для изменения высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Указан порядок и сроки рассмотрения заявления, документов и сведений.

Уточнен порядок подачи заявлений об обжаловании решений об отказе в совершении операций или об отказе от заключения договора банковского счета, а также об отсутствии оснований для блокировки списания средств, уменьшения остатка электронных средств, переводов по СБП, выдачи наличных и остатка средств на счете при расторжении договора.

Положение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 2 ноября 2024 г. Регистрационный № 80006.