В Калифорнии арестовали иммигрантов с армянскими корнями: их обвиняют в мошенничестве на $54 млн

Иммигранты с армянскими корнями София Шаклян и Алекс Алексанян были арестованы федеральными властями за предполагаемую организацию мошеннических схем с Medicare на сумму $54 миллиона долларов и отмывание средств путем покупки золотых слитков и монет, пишет USA Today.

Департамент юстиции сообщил, что 36-летняя София Шаклян из Лос-Анджелеса и 47-летний Алекс Алексанян из Бербанка были арестованы в среду по 24 пунктам федерального обвинительного заключения большого жюри. Шаклян обвиняется в мошенничестве в сфере здравоохранения и в отмывании денег при транзакциях. Алексанян обвиняется в сговоре с целью отмывания денежных средств и  в сокрытии фактов отмывания денег, заявили федеральные прокуроры.

С марта 2019 года по август 2024 года Шаклян использовала псевдонимы для подачи мошеннических исков в пользу семи поставщиков медицинских услуг, зарегистрированных в Medicare в округе Лос-Анджелес, сообщила прокуратура США. Хосписная компания Шаклян под названием Chateau d’Lumina Hospice and Palliative Care и несколько компаний диагностического тестирования, включая Saint Gorge Radiology и Hope Diagnostics, предположительно подали фиктивные иски на сумму $54 миллиона в Medicare за услуги, которые никогда не предоставлялись или не были нужны, согласно пресс-релизу.

По теме: Мошенничество с медстраховкой: как подставные компании получают деньги за несуществующие товары и услуги

По словам федеральных прокуроров, Шаклян и Алексанян получили в общей сложности более $23 миллионов по искам. Шаклян также обвиняется в отмывании средств Medicare, выплачиваемых ее хосписной компании, путем перевода их на счета под фальшивым именем «Варсеник Бабаян».

Алексанян предположительно поручил иностранному гражданину открыть фирму Saint Gorge Radiology в Силмаре, Калифорния, и приобрести поставщика Medicare Console Hospice, заявило Министерство юстиции. После приобретения Алексанян взял под контроль компании, их банковские счета и личные банковские счета иностранного гражданина, согласно данным федеральных прокуроров.

Алексанян также вступил в сговор с иностранным гражданином, который с тех пор покинул страну, и другими, чтобы Saint Gorge Radiology и Console Hospice подали фальшивые иски в Medicare за услуги, которые не были предоставлены, согласно данным пресс-релиза. Эти двое купили более 6 миллионов долларов в золотых слитках и монетах, чтобы отмывать возмещения Medicare и средства, зачисленные на их счета через личность «Бабаян», сообщила прокуратура США.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке – читайте все это на ForumDaily New York

Если Шаклян будет признан виновной, ей будет грозить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения и до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению в отмывании денег. Алексанян может провести до 20 лет в федеральной тюрьме по каждому обвинению, если его признают виновным.

Сообщение В Калифорнии арестовали иммигрантов с армянскими корнями: их обвиняют в мошенничестве на $54 млн появились сначала на ForumDaily.