Мошенники обманули опытного бизнесмена Карелии: изучите схему, чтобы не попасться!

Мошенники обманули бизнесмена из Карелии. Как сообщили в «МК», в августе этого года петрозаводчанин, довольно опытный бизнесмен, захотел купить бытовку. Нашел подходящее объявление на маркетплейсе с фотопрезентацией, подробной информацией и другими атрибутами солидного бизнеса. Оставил свой телефон для связи.

Покупателю перезвонили. Девушка, представившаяся Викторией, заверила, что бытовок в их конторе огромное количество вариантов, на любой вкус и кошелек. Вот адрес сайта, где имеется вся информация, условия, телефоны. Тот вариант, который выбрал петрозаводчанин, фирма доставит, соберет и установит в течение двух недель. Обойдется все вместе в 130 тысяч рублей, половина вперед.

Мужчине прислали договор с полной профессиональной спецификацией товара и реквизитами продавца — индивидуального предпринимателя из Петербурга Михаила Валерьевича Гончарова. Позже договор смотрел опытный юрист — ничего не насторожило. Клиент перевел аванс в размере 65 тысяч рублей.

Прошло две недели. Бытовку никто не привозит, на звонки никто не отвечает. После проверки и анализа контрагентов Rusprofile выясняется, Михаил Валерьевич Гончаров как ИП находится в процессе ликвидации. Его адрес недостоверен, у него имеется налоговая задолженность и активные исполнительные производства. Он является учредителем трех московских фирм, одна из которых также ликвидируется, а в двух других недостоверен адрес. У всех трех арестованы счета.

На момент проверки у ИП Гончарова на маркетплейсе было создано и активно 31 объявление о продаже бытовок в разных регионах страны. Вскоре все объявления с маркетплейса исчезли, и карточка ИП Гончарова тоже.

— Попробовали подобраться к нему по-другому: снова вышли на «бытовочный» сайт, кликнули на клавишу «рассчитать стоимость». Через час перезвонила Виктория. Уже другой человек очень мило с ней пообщался, взял паузу на обдумывание, спросил, куда перезвонить. Виктория продиктовала телефон, на который начал названивать обманутый клиент, причем с разных номеров. Но трубку никто так и не взял, — сообщил мужчина.

Дальнейшие поиски мифического предпринимателя дали неожиданный результат. Очередное объявление гласит, что ИП Гончаров продает сам себя — как готовый бизнес с расчетным счетом. За те же 65 тысяч рублей. Продают индивидуальное предпринимательство через посредника — некую компанию United Consulting Company. Даже первичная проверка показывает, что такой организации в России не существует. Ее страничка на маркетплейсе говорит сама за себя: лжефирма торгует юрлицами и ИП.

В отзывах присутствует пара положительных оценок о ее работе, но откуда они взялись, непонятно. Ведь из 516 активных объявлений завершенных сделок — ноль. А вот негативных много. Люди пишут, что «продают ООО с долгами, штрафами и несвоевременно сданной отчетностью», «грубый, наглый посредник. ИНН не присылают, покупайте типа вслепую. Всю информацию надо вытаскивать клещами. Люди явно от кого-то скрываются», «полный игнор месяцами. Явно какой-то злой умысел у этих людей».

По замыслу продавца, вы звоните и выбираете нужное ИП, назначаете место встречи для передачи документов. Курьер привозит документы, и вы проверяете их комплектность и работоспособность расчетного счета. После успешной проверки вы оплачиваете курьеру наличными. Оплата наличными – это билет в один конец. Ее не доказать, а значит, сделку не оспорить. Заодно продавец может не платить процент маркетплейсу, что также ярко характеризует его порядочность.

Выходит, что ИП Гончаров оформлен на подставное лицо, как и три московские фирмы. Созданы они исключительно для ведения мошеннических сделок. Поскольку суммы сравнительно небольшие, никто не хочет тратить время на поиски виновных.

Напомним, недавно мы рассказывали, как только с третьего раза мошенники получили деньги пенсионера из Петрозаводска. У него почти получилось сохранить сбережения.