ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям»

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для банков рекомендации для борьбы со схемами, в которых теневой бизнес использует нотариальные доверенности на открытие электронных средств платежа и операций с ними, рассказали Forbes в пресс-службе регулятора. С весны 2024 года финразведка фиксирует резкий рост случаев использования доверенностей в теневых схемах. Их суть проста: на одного человека заводят по доверенности счет или карту, которую используют для дропперства или в мошеннических целях. ЦБ также беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве, а также участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов