В Москве пресекли работу трансграничной группировки с оборотом 200 млн рублей

В Москве правоохранители пресекли нелегальную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли услуги по обналичиванию и переводу, также осуществляли кассовое обслуживание, продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе посредством электронных платежей. Также они помогали выводить деньги в виде криптовалюты за пределы РФ, используя криптокошельки. В реальности данная деятельность не осуществлялась.

Действовали мошенники под вывеской туристической компании с офисами в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере не менее 1% от суммы перевода. Предварительно, нелегальный оборот превысил 200 млн рублей.

В офисных помещениях прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатору преступной группировки предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается установление всех соучастников преступлений.

Ранее, 19 сентября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала участников преступной группы, заработавшей 60 млн рублей на организации незаконного транзита выходцев из африканских стран из России в Евросоюз. Организатора ОПГ, гражданина Нигерии, занимавшего должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы, задержали. Было проведено 25 обысков, также во Владимирской области сотрудникам полиции были переданы три гражданина РФ, которые на протяжении длительного времени незаконно удерживались и эксплуатировались злоумышленниками.