Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы

УрБК, Москва, 19.09.2024. Росфинмониторинг обнаружил случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Прайм». «Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — говорится в сообщении Росфинмониторинга. Ведомство уже направило российским банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли.