Раскрыта схема фиктивных инвестиций в криптовалюту

В его случае схема была реализована в период с апреля по август 2023 года. Его привлекло объявление участников преступной группы в социальных сетях, которые обещали огромные доходы в случае, если люди вложат деньги на платформах криптовалют, таких как Binance и другие, передает rupor.md

«Мужчина заполнил анкету, поговорил с одним из двух подозреваемых, который показал ему, как работает инвестиционная платформа и какие могут быть доходы. Затем удаленно он создал на телефоне жертвы аккаунт на этой платформе. Убедившись в обещаниях, мужчина продал несколько объектов имущества, включая машину и дом. Часть денег он передал наличными, а другую часть перевел банковским переводом на различные счета знакомых подозреваемого, которые за символическое вознаграждение не были осведомлены о преступной схеме. 

Впоследствии деньги снимались с банковских счетов этих людей, а затем вкладывались в бизнес или тратились на покупки», - говорится в сообщении полиции. 

Поскольку мужчина не получил обещанный доход от инвестированных 2 млн леев, весной 2024 года он обратился к властям.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело для расследования относительно двух подозреваемых из Кишинева, 30 и 32 лет.

В ходе обысков было изъято несколько предметов, имеющих отношение к уголовному делу, включая SIM-карты и банковские выписки, а также Mercedes, выпущенный в 2022 году, который, как предполагается, был куплен на деньги, полученные от преступной деятельности.

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Кишиневский суд сектора Чеканы применил ряд ограничений для обеспечения объективности расследований.

Расследования продолжаются, в том числе с целью выявления всех участников преступной схемы.