За матеріалами БЕБ судитимуть підприємця, який легалізував кошти за підробленими документами
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом легалізації коштів за підробленими документами.
Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.
Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання.
Йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.
Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.
Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання.
Йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.