Федеральная пробирная палата завершила работу по оценке рисков в секторе ДМДК

Отчет о секторальной оценке рисков содержит характеристику угроз и уязвимостей, присущих сектору драгоценных металлов и драгоценных камней, а также выделяет наиболее рисковые сегменты (виды осуществляемой деятельности) сектора ДМДК. Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ рекомендовано использовать отчет в практической деятельности для минимизации соответствующих угроз и уязвимостей. Отчет о СОР содержит описание характера основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК. Выводы, отраженные в настоящем отчете, будут учтены Федеральной пробирной палатой при формировании подходов к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ в целях дальнейшего снижения уровня рисков сектора ДМДК. Участникам оборота рекомендуется рассматривать настоящий отчет в совокупности с другими методическими материалами, описывающими соотв...