Москвичка задержана по делу о незаконной банковской деятельности с многомиллионным оборотом
Столичные полицейские задержали обвиняемую в организации незаконной банковской деятельности с многомиллионным оборотом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность. Задержана жительница столицы, которая подозревается в организации этого криминального бизнеса. По версии следствия, злоумышленница и ее сообщники вели нелегальную деятельность по транзиту и обналичиванию финансовых средств физических и юридических лиц. Их основной целью были деньги, выделенные по госконтрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий. Они поступали на расчетные счета подконтрольных аферистам фирм через цепочку коммерческих организаций и впоследствии похищались», – рассказала Волк.
Она пояснила, что злоумышленники для проведения незаконных транзакций использовали реквизиты около 70 фирм, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям.
«По предварительным данным, в качестве вознаграждения псевдобанкиры получали не менее 1% от обналичиваемой суммы, при этом их доход исчислялся десятками миллионов рублей», – подчеркнула представитель ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Предполагаемому организатору преступной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Отмечается, что полицейские во время проведенных на территории столичного региона обысков изъяли документы, печати, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают соучастников незаконной деятельности.