Росфинмониторинг намерен получить право приостанавливать подозрительные финансовые операции

Сотрудники Росфинмониторинга намерены получить право временно приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ведомства Германа Негляда.

В настоящее время у службы присутствуют подобные полномочия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Летом глава Росфинмониторинга отмечал, что предоставление возможности на быструю приостановку финансовых операций также помогло бы в борьбе с дропами (лица, за вознаграждение передающие свои банковские данные для проведения теневых схем).

– Речь шла не только о дропах, но о возможности предоставления права временно, возможно – на несколько дней, приостанавливать по нашему решению в целом подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции. Но это пока только предложение, оно будет еще обсуждаться. Его детали в стадии проработки, – сказал Негляд.

Такие права могут поспособствовать защите денег от мошенничества. Он уточнил, что сейчас гражданам звонят якобы от лица какой-либо властной структуры.

– И гражданин решает удостовериться, пишет нам – а это точно вы? Конечно, мы стараемся оперативно связаться с заявителем, объясняем, что это мошенничество, и это срабатывает, люди избегают потерь, – отметил представитель службы.

Сообщение Росфинмониторинг намерен получить право приостанавливать подозрительные финансовые операции появились сначала на Anticorr.media.