АФМ ликвидировало криптовалютную пирамиду и вернуло из-за рубежа сотни миллионов тенге

Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в  мировой практике подобных результатов добились единичные страны.

Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев  былаликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В нее в 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено порядка 2500 вкладчиков.

В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам, заявили в АФМ.

При этом организатор пирамиды уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иллюстративное фото из открытых источников

Сообщение АФМ ликвидировало криптовалютную пирамиду и вернуло из-за рубежа сотни миллионов тенге появились сначала на 365info.kz.